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南京中央商场(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第八届董事会第十一次会议决议,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容修订如下:

一、修订《公司章程》第十三条款,在原公司经营范围中增加“电子商务和房地产开发”项目,其他内容不变,具体内容修订如下:

原《公司章程》第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:

许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;房地产经营;卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品、保健食品零售。

一般经营项目:百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车(不含九座以下乘用车)、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售;广告业务;停车场服务;高新技术产品的开发、生产、销售;场地租赁;自营和代理各类商业及技术的出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 物业管理。

现修订为:《公司章程》第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:

许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;房地产经营、开发;电子商务;卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品、保健食品零售。

二、修订《公司章程》第一百一十九条款,具体内容修订如下:

原《公司章程》第一百一十九条:董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。

现修订为:《公司章程》第一百一十九条:董事会由十一名董事组成,设董事长一人南京公司网站,常务副董事长一人、副董事长一人。

三、修订《公司章程》第一百三十八条款,具体内容修订如下:

原《公司章程》第一百三十八条:公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修订为:《公司章程》第一百三十八条:公司设首席执行官一名。公司设执行总裁若干。公司首席执行官、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员由董事会提名委员会提名南京公司网站,董事会聘任或解聘。

特别说明:

1、本次《公司章程》修订将原《公司章程》中的“总裁”称谓修订为“首席执行官”,原《公司章程》和公司其他管理制度、规则中所涉及到的“总裁”称谓均变更为“首席执行官”。

2、原《公司章程》中涉及到的组织架构均按修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2017年4月10日

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